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全 新 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 电 视 宣 传 短 片 - 会 计 师 、 律 师 、 信 托 及 公 司 服 务 供 应 商 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 实 用 指 南 ： 汇 款 代 理 及 货 币 兑 换 商 、 放 债 人 、 地 产 代 理 、 贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商 防 止 慈 善 团 体 被 利 用 作 恐 怖 分 子 融 资 活 动 指 引 本 指 引 旨 在 协 助 慈 善 团 体 制 定 最 佳 做 法 和 程 序 ， 以 防 被 利 用 作 恐 怖 分 子 融 资 活 动 。 本 港 的 慈 善 团 体 宜 采 纳 本 指 引 载 列 的 各 项 建 议 。
附 录 一 (pdf 档 案) (只 有 英 文 版) 汇 款 及 货 币 兑 换 交 易 新 规 定
政 府 因 应 国 际 打 击 清 洗 黑 钱 财 务 行 动 特 别 组 织 的 规 定 ， 修 订 《 有 组 织 及 严 重 罪 行 条 例 》 的 相 关 条 文 ， 把 有 关 在 汇 款 及 货 币 兑 换 交 易 中 ， 须 核 实 客 户 身 分 和 备 存 记 录 规 定 的 金 额 限 制 ， 由 二 万 元 下 调 至 八 千 元 。 新 规 定 于 二 零 零 七 年 一 月 二 十 六 日 起 生 效 。
香 港 一 直 致 力 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 。 要 建 立 周 全 和 有 效 的 制 度 以 对 付 这 两 个 问 题 ， 各 政 府 部 门 、 私 人 机 构 和 国 际 组 织 必 须 互 相 配 合 ， 发 挥 不 同 的 职 能 。 禁 毒 处 负 责 制 定 整 体 政 策 ， 并 联 合 律 政 司 、 警 务 处 、 海 关 、 财 经 事 务 及 库 务 局 、 金 融 监 管 机 构 （ 如 香 港 金 融 管 理 局 、 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 、 保 险 业 监 理 处 等 )， 以 及 银 行 和 非 银 行 金 融 机 构 ， 协 调 推 行 反 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 的 措 施 。 禁 毒 处 的 使 命 ， 是 确 保 本 港 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 的 制 度 臻 于 完 善 ， 足 以 媲 美 世 界 最 优 良 的 制 度 。 在 二 零 零 五 年 二 月 ， 禁 毒 处 和 禁 毒 常 务 委 员 会 合 办 了 「 凝 聚 国 际 力 量 齐 打 击 洗 黑 钱 」 国 际 会 议 。 逾 四 百 名 来 自 海 外 、 中 国 内 地 及 本 港 商 界 及 相 关 行 业 的 专 家 、 专 业 人 士 及 从 业 员 出 席 会 议 ， 交 流 经 验 及 讨 论 未 来 路 向 。 会 议 旨 在 让 各 司 法 管 辖 区 的 决 策 者 及 专 家 藉 机 交 流 意 见 ， 分 享 侦 查 和 预 防 清 洗 黑 钱 活 动 方 面 的 知 识 、 经 验 和 最 新 发 展 ， 以 及 在 国 际 及 区 域 层 面 加 强 合 作 ， 打 击 清 洗 黑 钱 罪 行 。 立 法 香 港 设 有 有 效 的 法 律 和 金 融 制 度 对 付 清 洗 黑 钱 活 动 。 《 贩 毒 （ 追 讨 得 益 ） 条 例 》 （ 第 ４ ０ ５ 章 ）是 打 击 清 洗 黑 钱 活 动 的 主 要 武 器 。 该 条 例 旨 在 追 查 、 冻 结 和 没 收 贩 毒 得 益 ， 防 止 毒 贩 藉 清 洗 黑 钱 保 留 不 义 之 财 。 该 条 例 与 《 有 组 织 及 严 重 罪 行 条 例 》 （ 第 ４ ５ ５ 章 ）同 为 香 港 反 清 洗 黑 钱 工 作 提 供 稳 固 的 法 理 基 础 。 这 两 条 条 例 曾 于 一 九 九 五 年 修 订 ， 使 毒 贩 和 其 他 罪 犯 更 难 清 洗 和 保 留 非 法 得 益 。 根 据 《 有 组 织 及 严 重 罪 行 条 例 》 下 的 一 项 登 记 计 划 ， 货 币 兑 换 商 及 汇 款 代 理 人 须 就 其 业 务 向 警 方 登 记 。 此 外 ， 由 二 零 零 七 年 一 月 二 十 六 日 起 ， 凡 进 行 金 额 达 八 千 元 或 以 上 的 交 易 （ 过 往 为 二 万 港 元 或 以 上）， 均 须 确 定 客 户 身 分 和 备 存 交 易 记 录 。 当 局 在 二 零 零 二 年 七 月 制 定 《 2002 年 贩 毒 及 有 组 织 罪 行 （ 修 订 ） 条 例 》 ， 进 一 步 加 强 《 贩 毒 （ 追 讨 得 益 ） 条 例 》 和 《 有 组 织 及 严 重 罪 行 条 例 》 有 关 反 清 洗 黑 钱 的 规 定 。 其 中 一 项 主 要 修 订 是 容 许 当 局 就 触 犯 贩 毒 罪 行 或 指 明 罪 行 而 被 捕 但 已 获 或 不 获 保 释 人 士 的 财 产 ， 发 出 限 制 令 或 抵 押 令 。 此 举 有 助 防 止 被 告 在 当 局 进 一 步 调 查 期 间 处 置 或 隐 藏 其 财 产 。 另 一 项 修 订 条 文 规 定 ， 任 何 持 有 受 限 制 令 或 抵 押 令 管 制 的 可 变 现 财 产 的 人 ， 须 向 获 授 权 人 提 供 有 关 该 财 产 价 值 的 文 件 或 资 料 ， 以 便 申 请 和 发 出 没 收 令 。 当 局 亦 就 违 反 限 制 令 或 抵 押 令 的 情 况 制 定 罚 则 ， 防 止 任 何 人 明 知 而 处 理 受 限 制 的 财 产 。 此 外 ， 条 例 亦 订 有 条 文 ， 容 许 当 局 就 被 裁 定 触 犯 清 洗 贩 毒 黑 钱 罪 行 的 被 告 的 情 况 作 出 假 设 。 根 据 现 行 《 贩 毒 （ 追 讨 得 益 ） 条 例 》 ， 法 庭 可 假 设 被 告 被 裁 定 触 犯 贩 毒 罪 行 以 来 所 持 有 的 财 产 均 属 贩 毒 得 益 ， 而 被 告 人 有 责 任 证 明 情 况 并 非 如 此 。 经 修 订 的 条 例 同 时 规 定 法 庭 就 被 告 在 没 收 令 下 须 缴 付 的 款 额 订 定 缴 款 期 限 。 在 打 击 恐 怖 主 义 方 面 ， 香 港 已 制 定 法 例 执 行 各 项 有 关 恐 怖 主 义 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 的 联 合 国 安 全 理 事 会 （ 联 合 国 安 理 会 ） 决 议 。 在 二 零 零 零 年 六 月 ， 当 局 根 据 《 联 合 国 制 裁 条 例 》 （ 第 537 章 ） 制 定 《 联 合 国 制 裁 （ 阿 富 汗 ） 规 例 》 。 该 规 例 旨 在 执 行 联 合 国 安 理 会 第 1267 号 决 议 ， 防 止 向 塔 利 班 提 供 资 金 及 其 他 财 务 资 源 ， 藉 以 打 击 恐 怖 分 子 的 融 资 活 动 。 在 二 零 零 一 年 九 月 十 一 日 美 国 发 生 恐 怖 袭 击 事 件 后 ， 国 际 社 会 呼 吁 全 球 合 力 遏 止 恐 怖 分 子 融 资 活 动 。 香 港 亦 进 一 步 制 定 法 例 ， 执 行 其 他 联 合 国 安 理 会 决 议 和 打 击 清 洗 黑 钱 财 务 行 动 特 别 组 织 （ 特 别 组 织 ） 的 特 别 建 议 ， 以 打 击 恐 怖 分 子 融 资 活 动 。 《 联 合 国 制 裁 （ 阿 富 汗 ） （ 武 器 禁 运 ） 规 例 》 在 二 零 零 一 年 十 月 开 始 实 施 。 该 规 例 执 行 联 合 国 安 理 会 第 1333 号 决 议 ， 规 定 各 国 必 须 冻 结 乌 萨 马 · 本 · 拉 丹 及 与 他 有 关 连 的 人 和 实 体 的 资 金 及 其 他 资 产 。 该 规 例 已 在 二 零 零 二 年 一 月 十 八 日 期 满 失 效 。 当 局 在 二 零 零 二 年 七 月 制 定 《 联 合 国 （ 反 恐 怖 主 义 措 施 ） 条 例 》 ， 其 大 部 分 条 文 在 同 年 八 月 开 始 实 施 。 该 条 例 全 面 实 施 联 合 国 安 理 会 第 1373 号 决 议 的 强 制 执 行 部 分 ， 以 及 特 别 组 织 所 提 出 较 为 迫 切 的 特 别 建 议 。 该 条 例 明 确 禁 止 任 何 在 本 港 境 内 的 人 向 恐 怖 分 子 提 供 或 收 集 资 金 ， 并 规 定 必 须 就 怀 疑 恐 怖 分 子 财 产 作 出 披 露 。 《 联 合 国 制 裁 （ 阿 富 汗 ） （ 修 订 ） 规 例 》 已 在 二 零 零 二 年 七 月 开 始 实 施 ， 以 执 行 联 合 国 安 理 会 第 1390 号 决 议 ， 该 决 议 扩 大 联 合 国 安 理 会 第 1267 及 1333 号 决 议 先 前 施 加 的 部 分 制 裁 。 立 法 会 在 二 零 零 四 年 七 月 通 过 《 联 合 国 （ 反 恐 怖 主 义 措 施 ） （ 修 订 ） 条 例 草 案 》 ， 修 订 二 零 零 二 年 实 施 的 《 联 合 国 （ 反 恐 怖 主 义 措 施 ） 条 例 》 ， 以 实 施 联 合 国 安 理 会 第 1373 号 决 议 的 强 制 执 行 部 分 ， 以 及 打 击 清 洗 黑 钱 财 务 行 动 特 别 组 织 （ 特 别 组 织 ） 就 打 击 恐 怖 分 子 融 资 活 动 提 出 的 若 干 特 别 建 议 。 《 联 合 国 （ 反 恐 怖 主 义 措 施 ） （ 修 订 ） 条 例 》 （ 修 订 条 例 ） 在 二 零 零 四 年 七 月 获 得 通 过 。 修 订 条 例 对 二 零 零 二 年 制 定 的 《 联 合 国 （ 反 恐 怖 主 义 措 施 ） 条 例 》 作 出 修 订 ， 使 联 合 国 安 理 会 第 1373 号 决 议 及 财 务 行 动 特 别 组 织 的 特 别 建 议 得 以 全 面 实 施 。 修 订 条 例 就 多 项 事 宜 作 出 规 定 ， 当 中 包 括 冻 结 恐 怖 分 子 和 恐 怖 分 子 组 织 的 非 资 金 财 产 的 权 力 。 此 外 ， 又 禁 止 任 何 人 在 怀 有 将 有 关 资 金 的 全 部 或 部 分 用 于 作 出 一 项 或 多 于 一 项 恐 怖 主 义 行 动 的 意 图 ， 或 知 道 有 关 资 金 的 全 部 或 部 分 将 会 用 于 作 出 一 项 或 多 于 一 项 恐 怖 主 义 行 为 的 情 况 下 ， 提 供 或 筹 集 资 金 ； 以 及 订 明 联 合 财 富 情 报 组 与 海 外 对 口 单 位 交 换 财 富 资 料 及 情 报 的 法 律 架 构 。 修 订 条 例 并 且 实 施 联 合 国 《 制 止 恐 怖 主 义 爆 炸 的 国 际 公 约 》 、 联 合 国 《 制 止 危 及 海 上 航 行 安 全 非 法 行 为 公 约 》 及 联 合 国 《 制 止 危 及 大 陆 架 固 定 平 台 安 全 非 法 行 为 议 定 书 》 的 部 分 规 定 。 执 法 警 务 处 和 海 关 负 责 执 行 本 港 打 击 清 洗 黑 钱 的 法 例 ， 两 个 部 门 于 一 九 八 九 年 成 立 联 合 财 富 情 报 组 （ 财 富 情 报 组 ）， 收 集 及 分 析 可 疑 交 易 的 报 告 ， 以 及 备 存 一 份 载 列 各 货 币 兑 换 商 及 汇 款 代 理 人 的 记 录 册 。 此 外 ， 这 两 个 部 门 更 与 金 融 监 管 机 构 及 律 政 司 在 侦 查 和 检 控 上 紧 密 合 作 。 自 《 贩 毒 （ 追 讨 得 益 ） 条 例 》 和 《 有 组 织 及 严 重 罪 行 条 例 》 分 别 于 一 九 八 九 及 一 九 九 四 年 实 施 以 来 ， 被 没 收 并 已 交 付 政 府 的 资 产 总 值 4 . 6 2 亿 港 元 。 截 至 二 零 零 七 年 十 二 月 ， 受 政 府 冻 结 并 有 待 进 行 法 律 程 序 予 以 没 收 的 资 产 达 2 6 . 1 亿 港 元 。 监 管 机 构 除 了 周 全 的 法 律 架 构 外 ， 本 港 的 银 行 、 证 券 、 保 险 、 期 货 和 杠 杆 外 汇 业 均 已 确 立 完 善 的 制 度 ， 对 付 清 洗 黑 钱 活 动 。 香 港 金 融 管 理 局、 保 险 业 监 理 处 、 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 等 金 融 监 管 机 构 ， 已 向 其 监 管 的 行 业 发 出 反 清 洗 黑 钱 指 引 ， 规 定 业 界 在 备 存 记 录 、 确 定 客 户 身 分 和 举 报 可 疑 交 易 等 方 面 ， 必 须 遵 守 有 关 指 定 准 则 和 程 序 。 指 引 并 定 期 更 新 ， 以 配 合 特 别 组 织 所 提 出 的 新 建 议 及 有 关 法 例 的 修 改 。 宣 传 及 教 育 公 众 教 育 和 宣 传 是 有 效 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 的 重 要 一 环 。 禁 毒 处 自 二 零 零 五 年 起 ， 每 年 都 会 与 其 他 机 构 合 作 ， 为 有 关 行 业 举 办 讲 座 。 最 新 的 系 列 讲 座 于 二 零 零 七 年 六 月 和 七 月 举 行 。 逾 2500名 从 事 金 融 业 、 指 定 非 金 融 企 业 及 行 业 ， 和 来 自 慈 善 机 构 的 人 士 ， 出 席 了 15个 分 别 为 这 些 行 业 而 设 的 讲 座 。 讲 座 内 容 包 括 最 新 清 洗 黑 钱 趋 势 与 方 法 的 研 究 、 可 疑 交 易 举 报 、 防 止 慈 善 团 体 被 利 用 进 行 恐 怖 分 子 融 资 活 动 最 佳 的 做 法 和 程 序 等 。 出 席 讲 座 人 士 亦 讨 论 了 国 际 间 反 清 洗 黑 钱 和 打 击 恐 怖 分 子 融 资 活 动 的 最 新 发 展 ， 以 及 有 关 规 管 金 融 机 构 和 指 定 非 金 融 企 业 及 行 业 的 事 项 。 禁 毒 处 与 联 合 财 富 情 报 组 亦 携 手 合 作 ， 为 地 产 代 理 、 放 债 人 、 汇 款 代 理 及 货 币 兑 换 商 、 宝 石 及 贵 重 金 属 交 易 商 ， 制 作 了 一 套 互 动 式 自 学 教 材 。 该 套 教 材 包 括 一 只 唯 读 光 碟 和 一 份 实 务 指 引 ， 旨 在 向 这 些 行 业 人 士 灌 输 关 于 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 罪 行 的 知 识 ， 并 让 他 们 了 解 到 有 需 要 遵 从 客 户 查 证 、 备 存 记 录 和 举 报 可 疑 交 易 的 规 定 。 教 材 同 时 载 列 了 与 这 些 行 业 有 关 的 可 疑 活 动 指 标 和 案 例 。 政 府 亦 制 作 了 宣 传 短 片 ， 说 明 清 洗 黑 钱 属 违 法 行 为 ， 并 鼓 励 市 民 提 防 和 举 报 清 洗 黑 钱 罪 行 。 此 外 ， 又 印 制 了 载 有 有 关 信 息 的 单 张 和 海 报 ， 派 发 给 市 民 。 海 报
单 张
《 基 本 法 》 订 明 ， 香 港 原 有 法 律 、 行 政 、 金 融 和 社 会 制 度 在 一 九 九 七 年 之 后 延 续 不 变 ， 香 港 并 可 继 续 参 与 国 际 组 织 。 香 港 自 一 九 九 零 年 起 加 入 打 击 清 洗 黑 钱 财 务 行 动 特 别 组 织 （ 特 别 组 织 ）， 是 组 织 内 的 活 跃 成 员 ， 也 是 亚 洲 ／ 太 平 洋 反 清 洗 黑 钱 组 织 的 创 始 成 员 之 一 。 多 年 来 ， 香 港 订 有 有 效 的 法 律 和 金 融 制 度 对 付 清 洗 黑 钱 活 动 ， 并 通 过 立 法 或 金 融 监 管 机 构 发 出 的 指 引 ， 把 特 别 组 织 在 一 九 九 六 年 订 定 的 《 40 项 建 议 》 的 绝 大 部 分 建 议 付 诸 实 行 。 《 40 项 建 议 》 是 打 击 清 洗 黑 钱 活 动 的 国 际 标 准 和 措 施 ， 适 用 于 世 界 各 地 。 香 港 积 极 参 与 特 别 组 织 所 有 重 要 论 坛 ， 包 括 加 入 检 讨 《 40 项 建 议 》 工 作 小 组 。 其 后 ， 特 别 组 织 于 二 零 零 三 年 六 月 在 柏 林 召 开 全 体 大 会 ， 采 纳 了 经 修 订 的 建 议 。 这 套 修 订 建 议 订 定 新 的 国 际 基 准 ， 用 以 衡 量 全 球 各 司 法 管 辖 区 为 打 击 清 洗 黑 钱 和 恐 怖 分 子 融 资 活 动 所 尽 的 努 力 。 香 港 已
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