打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动
目 录
第 一 部 分 － 目 的
第 二 部 分 － 掌 握 基 本 知 识
2.1
何 谓 清 洗 黑 钱 ？
2.2
何 谓 恐 怖 分 子 融 资 活 动 ？
2.3
为 何 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 对 你 至 为 重 要 ？
2.4
你 需 要 做 什 么 ？
2.5
禁 毒 处 与 联 合 财 富 情 报 组
第 三 部 分 － 清 洗 黑 钱 风 险
3.1
汇 款 代 理 及 货 币 兑 换 商
3.2
放 债 人
3.3
地 产 代 理
3.4
贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商
第 四 部 分 － 作 好 准 备
4.1
国 际 标 准 及 未 来 路 向
4.2
问 答 测 验
第 五 部 分 － 对 业 界 的 呼 吁
(备 注：请 用
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重要告示
最近修订日期:
2006 年 9 月 6 日